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為因應APG（亞太防制洗錢組織）明年新一輪評鑑，法務部新修正洗錢防制法28日上路，行政院洗錢防制辦公室昨（22）日表示，共有總統、副總統、部會政務副首長以上，縣市正副首長等18類約700多人列加強審核對象。



板橋烤肉食材兩岸三地明年首度被APG列同一梯評鑑，大陸卯勁修法爭取評鑑好成績。法務部次長蔡碧仲說，若台灣輸給大陸、香港，被列不合作名單或評鑑沒過關「會丟大臉！」行政院會昨聽取洗防辦「推動洗錢防制新制具體作為」報告，洗防辦執祕柯宜汾表示，28日前將公告18類「擔任重要政治職務人士」，列加強洗錢審查名單，包括總統、副總統、五院正副院長及正副祕書長、立考監三院委員、部會政務副首長以上，縣市正副首長及正副議長、中研院正副院長、國營事業相當簡任13職等以上董台中名產總座等，總計約700多人。地方議員則列入下波檢討名單，新增約900多人。

蔡碧仲說，重要政治性人物並沒有訂列管期限，並非以職位列管，卸任後視其「重要影響力」決定是否解除列管，有的總統卸任後5年或10年、甚至20年影響力仍大。蔡說，不在核心範圍名單並不代表無影響力，也並非每項交易都會加強審核，金融及非金融機構應以「風險」作評估基礎。家庭成員、小三也列管重要政治人物之家庭成員除配偶外，列管一等血親如父母、子女，姻親、兄弟姐妹、配偶、相當配偶之「同居伴侶」，亦即外界所謂「小三」也列管。至政治人物閨密或親信「有密切關係之人」，著眼於有無財務處理之密切關係。蔡碧仲表示，已委託集保公司建置洗錢資料庫，提供核心成員名單供金融及非金融事業機構參考。柯宜汾說，法務部希望初期基隆 火鍋料宅配集保公司以無償或較低價格提供農漁會及信合社等金融機構、地政士等非金融事業機構使用，大型金控等金融機構已向國際資料庫公司購買大筆資料，包括提供風險分析在內，集保公司也會和美國Accuity公司、湯姆路透公司（Thomas Reuters）等國際資料庫公司合作建立國內資料庫。(工商時報)2018年菜預購台南

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